Un demandante solo se convierte en acreedor de una sentencia después de que se dicte una sentencia en el proceso judicial. Una vez que una parte efectúa la transformación de demandante a acreedor de una sentencia, la ley prevé derechos y recursos adicionales para proteger al acreedor contra la fraude del deudor. ¿Pero qué opciones tiene un demandante durante el proceso judicial, antes de que se dicte una sentencia, si el demandado comienza a disponer de sus activos trasladándolos a familiares, entidades afiliadas o otros “intrusos”?

Para empezar, si el demandante tiene información suficiente para presentar una demanda por fraude constructivo o real, el tribunal puede emitir una orden de injunción o de restricción que prohíba al deudor la transferencia de ciertos bienes. La violación de esta orden podría dar lugar a cargos de desobediencia, que podrían llevar a la multa o incluso a la prisión del deudor, y podría exponer a la persona o entidad a la que se transfirió el bien a una responsabilidad legal.

Otra opción es que el tribunal designe a un administrador judicial para asumir el control y administrar el bien en cuestión. Si el bien en cuestión es un edificio con 20 inquilinos, el administrador judicial recaudaría el alquiler, celebraría nuevos contratos de arrendamiento y pagaría las facturas en nombre del edificio. Cualquier beneficio obtenido por el edificio se depositaría en una cuenta separada mantenida por el administrador judicial durante la tramitación del litigio. De esta manera, alguien de confianza del tribunal garantizaría que el bien no sea desmantelado ni manipulado por el demandado.

Supongamos que un demandante se entera de que, durante el litigio, el demandado transfirió la casa familiar a su cónyuge o hijos sin contraprestación alguna. El tribunal puede dictar una orden que anule la transferencia y requiera que la escritura sea devuelta al demandado, preservando la propiedad como activo del demandado contra el cual el demandante pueda utilizar más adelante para intentar hacer cumplir una sentencia.

Dado que la ley no puede tener en cuenta todos los medios posibles por los que un demandado pueda intentar defraudar a un demandante, los tribunales tienen la facultad discrecional de proporcionar a los demandantes otros recursos y medidas de protección que el tribunal considere apropiadas para proteger a los demandantes que aún no han alcanzado la condición de acreedores en sentencia.

Por supuesto, cuando una reclamación se convierte en una sentencia judicial, los tribunales también pueden proteger los intereses de un acreedor si el deudor transfiere fraudulentamente sus activos. En la situación en la que el deudor transfirió la escritura a su cónyuge, el tribunal aún puede anular la transferencia, o incluso dictar una orden para no tener en cuenta la transferencia porque fue fraudulenta. Si la propiedad fue transferida al cónyuge y luego vendida a un tercero no relacionado que la compró a un precio justo, el tribunal no puede anular esa transacción. Afortunadamente para los acreedores, en una situación en la que la propiedad transferida fraudulentamente no esté disponible para satisfacer la sentencia, el tribunal puede otorgar al acreedor una sentencia sentencia. En este ejemplo, si el acreedor adeuda $200,000 y la casa fue vendida por $100,000, el acreedor puede presentar una demanda contra el cónyuge no deudor por $100,000.

Estos recursos pueden ayudar a los acreedores a recuperar directamente lo que les debe, ya sea evitando o anulando transferencias fraudulentas, o permitiendo a los acreedores recuperar daños pecuniarios cuando el bien en cuestión ya no esté disponible.