Los acreedores con sentencias judiciales suelen sentirse desanimados cuando escuchan que la empresa que les debe dinero ha dejado de existir. Afortunadamente, la legislatura estatal ha aprobado leyes que proh\u00edben a los deudores corporativos realizar ciertas transacciones que impliquen a los propietarios y accionistas de la empresa una vez que se haya presentado una demanda contra la empresa. Si un \u201cinterno\u201d de la empresa participa en tal transacci\u00f3n, esto puede abrir la puerta para que los acreedores responsabilicen a los propietarios individuales de acuerdo con la sentencia dictada contra la entidad corporativa. En este post, examinamos estas disposiciones de la Ley de Deuda y Acreedor (\u201cDCL\u201d) que crearon el concepto de fraude constructivo para recuperar bienes fraudulentos.<\/p>\n
Una transferencia fraudulenta ocurre cuando un deudor, a menudo un demandado en una demanda o un deudor de una sentencia, transfiera sus activos a un tercero relacionado con el deudor o afiliado a \u00e9l cuando la transferencia se realiza fuera del \u00e1mbito de las pr\u00e1cticas comerciales habituales del deudor. A diferencia del fraude real, que requiere intenci\u00f3n, muchas transferencias fraudulentas son fraudes constructivos, lo que significa que la acci\u00f3n misma constituye un fraude independientemente de la intenci\u00f3n del actor. Aunque existen muchos ejemplos de conductas que podr\u00edan considerarse transferencias fraudulentas, proporcionaremos ejemplos de algunos escenarios comunes y mostraremos c\u00f3mo los acreedores pueden utilizar este tipo de reclamaci\u00f3n para cobrar una sentencia contra los propietarios individuales, los accionistas o las entidades afiliadas de un deudor de una sentencia judicial, incluso si el propio deudor ha dejado de existir.<\/p>\n
Como ejemplo, un acreedor puede comprobar, al revisar los registros bancarios del deudor, que la empresa emiti\u00f3 un gran cheque a una entidad con los mismos propietarios que la empresa que no pudo seguir adelante. Si el cheque fue emitido despu\u00e9s de que se present\u00f3 la demanda, esto podr\u00eda constituir fraude constructivo, lo que permitir\u00eda al acreedor demandar no solo contra la otra entidad sino tambi\u00e9n contra los propietarios comunes, aunque el deudor ya no est\u00e9 en funcionamiento.<\/p>\n
De manera similar, un acreedor puede descubrir pruebas de que el deudor corporativo realiz\u00f3 pagos con cargo al pr\u00e9stamo a un accionista durante la tramitaci\u00f3n de una demanda contra la empresa. Dado que los accionistas, como grupo, se consideran parte interesada de la empresa, se considera fraude constructivo que reciban pagos preferenciales por sus deudas mientras otros acreedores no reciben nada.<\/p>\n
Otro ejemplo de fraude y una pr\u00e1ctica com\u00fan para cerrar empresas es hacer una distribuci\u00f3n no programada de activos a los accionistas, fuera de cualquier salario regular o salario que pueda ser pagado legalmente. Cuando una empresa se vuelve insolvente al distribuir o disponer de sus activos de otra manera, dicha conducta puede dar lugar a una reclamaci\u00f3n por desplazamiento fraudulento o transferencia fraudulenta bajo la DCL. En tal situaci\u00f3n, los acreedores del deudor condenado en el sentencia de liquidaci\u00f3n pueden demandar a los propietarios y afiliados del deudor condenado para cobrar el sentencia judicial.<\/p>\n
Tenir una reclamaci\u00f3n o una sentencia en contra de una empresa que parece que ya no est\u00e1 en funcionamiento no significa que toda la esperanza haya desaparecido. Incluso si cree que tiene una sentencia o una reclamaci\u00f3n sin valor, siempre vale la pena consultar con un abogado cualificado para ver qu\u00e9 pasos se pueden tomar para cobrar la deuda.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Creditors with judgments are often discouraged when they hear that the company that owes them money has gone out of business. Fortunately, the state legislature has passed laws restricting corporate debtors from engaging in certain transactions involving the company\u2019s owners and shareholders once a lawsuit has been filed against the company. If an \u201cinsider\u201d at […]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":2587,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"special-post.php","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"page_builder":"","footnotes":""},"categories":[13],"tags":[],"class_list":["post-1876","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-judgments"],"acf":[],"yoast_head":"\n