La prueba de fraude real es m\u00e1s dif\u00edcil que la de fraude constructivo. Es poco probable que los deudores admitan haber transferido activos sin un contraprestaci\u00f3n razonablemente equivalente con el fin de defraudar a sus acreedores, y tampoco es probable que existan pruebas documentales de intenci\u00f3n. Por lo tanto, los tribunales deben evaluar las acciones del deudor y utilizar factores denominados \u2018simptomas de fraude\u2019 para determinar si se puede inferir intenci\u00f3n de fraude a partir de esas acciones.<\/p>\n
Aqu\u00ed hay algunas preguntas que los tribunales podr\u00edan considerar:<\/p>\n
Por ejemplo, la transferencia de bienes por parte de un esposo deudor a su esposa, o la transferencia de dinero por parte de una empresa deudora a una empresa afiliada, fuera del curso habitual de las operaciones, puede interpretarse como intenci\u00f3n de fraude.<\/p>\n
Si una empresa transfiri\u00f3 toda su equipamiento inform\u00e1tico y mobiliario a una empresa afiliada, un tribunal podr\u00eda considerar que esto fuera algo fuera del normal curso de las operaciones comerciales y podr\u00eda inferir la intenci\u00f3n de defraudar al acreedor.<\/p>\n
Cuando un deudor recibe comunicaciones de un acreedor relacionadas con la deuda, pero contin\u00faa con transferencias que dejan un patrimonio insuficiente para solventarla, los tribunales pueden considerar esto como una indicaci\u00f3n de intenci\u00f3n.<\/p>\n
Si el deudor a\u00fan controla los activos transferidos, un tribunal puede inferir intenci\u00f3n. Esto se puede apreciar cuando un deudor transfiri\u00f3 bienes a una LLC de la que \u00e9l es el miembro administrador, o cuando una empresa transfiri\u00f3 bienes a una empresa afiliada; aunque ya no sea propiedad del deudor, sigue bajo su influencia.<\/p>\n
En primer lugar, una reclamaci\u00f3n por fraude real puede presentarse dentro de los dos a\u00f1os posteriores a la fecha en que el fraude real deber\u00eda haber sido descubierto, lo cual podr\u00eda exceder el plazo de prescripci\u00f3n de seis a\u00f1os para el fraude constructivo.<\/p>\n
Otra ventaja significativa es que, de acuerdo con el art\u00edculo 276-A de la Ley de Deudores y Credores (DCL), si se demuestra fraude real, el acreedor tendr\u00e1 derecho a obtener da\u00f1os adicionales en concepto de honorarios de abogados. Si el caso de fraude es s\u00f3lido, esta amenaza puede obligar al deudor a buscar una soluci\u00f3n menos costosa.<\/p>\n
Dado que una reclamaci\u00f3n por fraude real puede presentarse en el mismo proceso judicial que una reclamaci\u00f3n por fraude constructivo, no hay raz\u00f3n para no presentar ambas si la prueba cumple con los criterios mencionados anteriormente.<\/p>\n